В СКО задержали мужчину, заработавшего миллиарды на незаконной выдаче займов

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела о незаконном кредитовании, самоуправстве с применением насилия и мошенничестве, передает корреспондент Nazarda со ссылкой на прессөслужбу ведомства.

Следствие установило, что с 2013 по 2025 год мужчина регулярно выдавал займы физическим и юридическим лицам под проценты, принимая в залог имущество. Лицензии на такую деятельность у него не было.

Чтобы придать сделкам вид законных, он прописывал в договорах суммы значительно выше тех, которые люди фактически получали на руки — туда заранее включал начисленные проценты. Ежемесячная ставка составляла от 5 до 10% от суммы займа, то есть 60-120% годовых.

Помимо этого, он заключал фиктивные договоры купли-продажи имущества. На деле такие документы служили прикрытием займов и способом обеспечить их возврат. По подсчётам следствия, за годы деятельности он получил более 1,8 млрд тенге незаконного дохода.

Люди обращались к нему в надежде быстро решить финансовые проблемы, но в итоге оказывались в крайне тяжёлых условиях: высокие проценты и риск потерять жильё или другое имущество. Следователи также выяснили, что мужчина применял физическую силу и психологическое давление, заставляя заемщиков передавать деньги и недвижимость.

Кроме того, он инициировал судебные процессы и добился того, что одну и ту же сумму — 11 млн тенге — взыскали дважды по разным документам. При этом он не сообщил суду о том, что обязательства фактически уже исполнили.

Суд наложил арест на имущество, которое он приобрёл на незаконные доходы, на сумму 1,1 млрд тенге. Под арест попали две квартиры, два жилых дома, земельный участок, а также автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.

Мужчину взяли под стражу. Уголовное дело уже направили в суд. Другие детали дела не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК.